الإمارات اليوم:قال مسؤول كبير في وزارة المالية الأميركية إن منظمات إرهابية وعصابات مخدرات تستخدم شركات وهمية مسجلة في الولايات المتحدة الاميركية في “إخفاء وتبييض” اموالها.
وكتب مساعد وزير المالية المكلف مكافحة الإرهاب آدام زوبين “في كل تهديد نتابعه سواء من إرهابيين أجانب أو عصابات المخدرات أو أنظمة تتعرض لعقوبات او قراصنة، يجد محققونا أنفسهم إزاء شركات وهمية أميركية تستخدم لاخفاء المال وتحويله”.
وأضاف في مقال نشر ، أمس، في مجلة “ذو هيل” المتخصصة في الشؤون البرلمانية “وهنا تتوقف ملاحقتهم”.
وتسمح عدة ولايات أميركية بإنشاء شركات واجهة دون كشف هوية المسؤول الحقيقي عنها موفرة سرية تامة يستخدمها مهربو أسلحة ومخدرات.
كما استخدمت شركات أوفشور مسجلة في الولايات المتحدة في الالتفاف على العقوبات الأميركية بحق إيران.
وقال المسؤول الاميركي “إن الشركات الوهمية الأميركية تملك الميزة المؤسفة كونها الوحيدة التي توفر الوسيلة الوحيدة لتبييض الاموال التي تؤمن سرية تامة تضمنها وكالة حكومية”.
